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Julius Bär accusé de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment

Économie : Julius Bär accusé de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment •

Selon la Finma, ces lacunes sont intervenues dans le contexte de soupçons de corruption en lien avec le groupe pétrolier étatique Petróleos de Venezuela et avec la Fédération internationale de football association.

Les conclusions du gendarme helvétique des marchés reposent sur les résultats d’une procédure d'”enforcement” à l’encontre de l’établissement zurichois, désormais close, précise un communiqué diffusé jeudi.

Interdiction d’acheter une entreprise importante

Julius Bär est désormais invité à adopter des mesures efficaces pour assurer ses obligations juridiques sur le blanchiment d’argent et à procéder à une mise en oeuvre complète des initiatives déjà engagées.

La banque devra aussi revoir sa politique de recrutement et de gestion des conseillers à la clientèle, ainsi que ses directives en matière de rémunération et de sanction.

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Dans l’attente du rétablissement de l'”ordre légal”, Julius Bär se voit enfin interdit de procéder à toute acquisition d’entreprise importante. Un mandataire indépendant sera désigné par la Finma pour contrôler la mise en place des mesures requises.

ats/boi

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