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Plus de 200 arrestations dans une opération anti-blanchiment mondiale

Économie : Plus de 200 arrestations dans une opération anti-blanchiment mondiale |

L’opération, qui a été menée dans 31 pays de septembre à novembre, a conduit à l’ouverture de plus de 1000 enquêtes criminelles et a permis d’éviter “une perte totale de 12,9 millions d’euros”, a déclaré Europol.

Plus de 650 banques et 17 associations bancaire ont aidé à reporter plus de 7500 transactions frauduleuses, et ont ainsi empêché la perte de près de 13 millions.

La Suisse fait partie des plus de 30 pays ayant participé à l’opération, aux côtés notamment de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Deux personnes arrêtées à Zurich

Deux personnes ont été arrêtées à Zurich dans le cadre de cette opération visant des “mules financières”. En Suisse, quelque 175 personnes ont été identifiées dans les cantons de Vaud, Zurich, Argovie et Bâle.

Parmi ces “passeurs d’argent”, 78 personnes avaient aussi un rôle de “recruteurs”, a indiqué mercredi une porte-parole de  l’Office fédéral de la police (Fedpol). Ce dernier a eu un rôle de coordination entre Europol et les cantons.

“Mule” sans le savoir

Europol met par ailleurs en garde contre le fait que les “mules financières” ne font pas passer des biens illicites à travers des frontières physiques. Ils prennent part, souvent à leur insu, à des activités de blanchiment en recevant et en transférant de l’argent illégalement obtenu entre des comptes bancaires et/ou des pays. Toutefois, l’individu, même s’il le fait à son insu, commet un crime.

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Les “mules” peuvent notamment être recrutées par des “arnaques à la romance” sur des sites de rencontre, ou via des publicités sur les réseaux sociaux proposant de “gagner de l’argent facilement”. Les recruteurs parviennent à convaincre leurs victimes “d’ouvrir des comptes bancaires sous prétexte d’envoyer ou de recevoir des fonds”, selon Europol.

>> Lire aussi: Les “money mules”, nouveaux passeurs de la cybercriminalité

jvia avec ats

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